PF combate esquema de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas

PF/RJ

Uma operação realizada nesta quarta-feira (21) pela Polícia Federal combate uma organização criminosa suspeita de utilizar criptomoedas para lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, o grupo teria movimentado mais de R$ 39 milhões por meio de diferentes mecanismos financeiros.

Batizada de Narco Azimut, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias nas cidades paulistas de Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, além de Goiânia e Armação de Búzios, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicaram que a associação criminosa possuía estrutura organizada e atuava na movimentação de grandes quantias de dinheiro, tanto em espécie quanto por meio de transferências bancárias e de criptoativos, no Brasil e no exterior. O principal objetivo do grupo seria a lavagem de capitais.

Além das prisões e das apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de valores e a apreensão de bens dos investigados. Também foram impostas medidas cautelares, como a proibição de movimentação empresarial e a restrição à transferência de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos de origem ilícita.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e de capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.